חקירות כלכליות – זיהוי איומים וסיכונים פיננסיים

חקירות כלכליות הן מחקר של הפעילות הפיננסית והכלכלית של חברה במטרה לזהות את הסיכונים והאיומים של גניבה וביקור של רשויות אכיפת החוק, איתור פשעים שבוצעו ותיקון בסיס הראיות. אם אתם בעלי עסק לקראת עסקה משמעותית עם שותפים פוטנציאליים, אם שאתם מעוניינים בהרחבת הצוות, אבל שהוא יהיה אמין ביותר, משרד החקירות של ש.כספי הוא הכתובת עבורכם. שמעון כספי, קצין משטרה לשעבר, יחקור עבורכם את השטח הפיננסי, יתחקר את המועמדים הפוטנציאליים ויגיש לכם דו"ח מפורט עם כל המסקנות.

לשם מה עורכים חקירות כלכליות?

אחת המשימה העיקרית המוטלת על חוקר פרטי במתן שירות של חקירות כלכליות היא זיהוי סימני מעשה בלתי חוקי, זיהוי המעורבים בביצועו וקביעת בסיס הראיות. כל זה חשוב ביותר, לרבות לבעל העסק, שבהמשך תקשורת עם גורמי אכיפת החוק ינסה להוכיח את אי-מעורבותו באירוע. עובדי משרד החקירות יאספו את כל הראיות הנדרשות להבטחת ההגנה בפועל של החברה, בעליה ועובדיה הבלתי מעורבים. במהלך החקירה, קבענו ארבע משימות חשובות:

• זיהוי איומים וסיכונים פיננסיים הקשורים למעשים פליליים;
• לקבוע את אופן ביצוע המעשה הפסול;
• לקבוע את הגורמים שהובילו לאיום או לסיכון;
• זיהוי המעורבים ותיעוד אשמתם.

מתי יוצרים קשר עם משרד החקירות בקשר לחקירות כלכליות?

ניתן ליצור קשר עם משרד החקירות לעריכת חקירות כלכליות בחברה כאשר:

• מנהל החברה אינו בטוח שספקים או שותפים פועלים במסגרת החוק;
• בעלי החברה חושדים בקיומן של תוכניות הונאה בתוך החברה;

ככלל, הופעת סימנים ראשונים לעבירה מובילה לפנייה לשירות חקירות כלכליות:

• פערי מזומנים
• מחסור בסחורות וחומרים

כיצד מתבצעות חקירות כלכליות?

שירות החקירות הפיננסיות מחולק בדרך כלל למספר שלבים:

• חקירת יוזם החקירה, כאשר חשוב לעמוד על הנימוקים לחשד;
• איסוף מידע עובדתי על האירוע
• מבנה וניתוח המידע שנאסף
• היווצרות מבנה המעשה הבלתי חוקי
• זיהוי האנשים המעורבים באירוע
• גיבוש דוח והצעות לסילוק האיום ו/או הסיכון

חקירה פיננסית, ככלל, מתבצעת לרוב בשטח הלקוח, שכן היא מצריכה קבלת מידע עדכני באופן קבוע ואימות מהימנותו. על סמך תוצאות החקירה, הלקוח מחליט אם לפנות לרשויות אכיפת החוק לפתיחת תיק פלילי או לפתור את הבעיה בעצמו. בפנייתכם למשרד החקירות של ש.כספי אתם מבטיחים לעצמכם טיפול יעיל, מהיר ודיסקרטי של הבעיה. אז אל תחכו, וצרו קשר עוד היום! חייגו 054-6204394